De acuerdo con los documentos presentados en la corte, desde 2002 hasta 2005, el acusado, junto a su socio Masroor A. Khan, llevó a cabo la trama fraudulenta en la que animaba a invertir en unas raras monedas de coleccionista a través de la empresa Lloyd's & Associates Asset Management, que ellos mismos dirigían, cuando en realidad se limitaron a quedarse con la práctica totalidad del dinero y desviarlo a un banco en Chipre.
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1872945/tribunal/eeuu/condena/malagueno/cinco/anos/carcel.html
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